涉俄！货代公司老板被捕且面临三项指控

一名货运代理公司的老板于2024年6月30日在佛罗里达州被捕，他面临三项严重指控：“串谋对美国实施犯罪”、“美国走私货物”以及“非法出口光谱仪”（光谱仪被列为美国商业管制物品）。

若经审判确认其有罪，该货运代理公司的负责人将面临最高可达35年的监禁处罚。


具体而言，该名被指控的个体为Apelsin Logistics国际货运代理公司的创始人Kirill Gordei，他已被美国司法部正式起诉，指控其“涉嫌非法且无许可地从美国向俄罗斯走私货物”。

针对Kirill Gordei的指控详细如下：因串谋罪名，他可能面临最高五年的监禁；因非法出口受管制物品罪名，他可能面临最高二十年的监禁、五年的监外看管以及25万美元的罚款；

因走私货物罪名，他可能面临最高十年的监禁、三年的监外看管以及25万美元的罚款。

Apelsin Logistics，作为一家专业的国际航空和铁路货物运输服务提供商，其官网显示公司在纽约和迈阿密设有多个办事处，并广泛组织亚洲、南美、欧洲和非洲之间的货物转运。

根据提交的起诉书，Kirill Gordei被指控于2023年8月11日左右，以虚假理由出口一台Orbitrap Exploris GC 240质谱仪至乌兹别克斯坦，而实际上该设备的真实目的地为俄罗斯。

值得注意的是，自2022年4月8日起，美国已加强对出口至俄罗斯或在俄罗斯境内使用的敏感物品的监管，并要求获得工业和安全局（BIS）的许可。

该质谱仪，价值超过60万美元，已被列入受控商业清单，其出口至俄罗斯需获得BIS的明确许可。

美国司法部国家安全司助理司法部长Matthew G. Olsen就此案发表声明称：“Gordei涉嫌欺骗了美国的出口监管机构，并将先进的科学技术非法走私给俄罗斯客户，其行为严重危害了国家安全。”

此外，美国出口执法部助理部长Matthew S. Axelrod也强调：“货运代理在货物出口过程中扮演着至关重要的角色，他们应致力于维护法律秩序，而非成为破坏法律的帮凶。”

自俄乌危机爆发以来，美国已对包括多家中国货运代理物流企业在内的实体和个人实施了长臂制裁。

据统计，自2023年下半年以来，美国财政部、国务院和商务部已以“涉俄”为由，对包括上海**国际货物运输代理有限公司等在内的多家中国企业实施了制裁。

原因是这些企业被指控协助俄罗斯绕过制裁，运输了包括机床、电子元件等被禁运的物品。