近期,跨境电商界爆出一则震撼消息,13名中国卖家因涉嫌在意大利利用多个“空壳”公司避税销售商品,被意大利警方一举擒获。此次案件涉案金额巨大,总资产超过7100万欧元,相当于人民币5亿多元,犹如一场飓风,迅速在行业内掀起了轩然大波,吸引了各方的密切关注。
事件的起因是欧洲检察官办公室(EPPO)在接到举报后,与意大利金融警察联手展开了一次突击检查。在行动中,希腊、保加利亚和匈牙利的多个公司被搜查,经过深入调查,所有线索均指向了一个由多人合作的跨境犯罪团伙。该团伙共有17人,包括13名中国人和4名当地雇佣的意大利人,团伙头目为中国人。
这个跨境犯罪团伙的作案手法相当老练,他们首先在中国注册了多家“空壳”公司,用于进口服装、鞋类、配饰、首饰、箱包等商品。然后,他们利用“42号海关制度”的免税政策,将货物以自由流通的方式引入意大利市场。然而,这些货物在希腊、保加利亚和匈牙利清关后,并未按照规定运往欧盟其他成员国,而是直接运往了意大利的物流中心。
为了逃避缴纳增值税,该团伙通过旗下的“空壳”公司进行虚假交易和开具虚假发票。警方在调查中发现,这些“空壳”公司多达29家,它们存在的唯一目的就是进行虚假的关联交易。为了避免被警方发现,该团伙还采取了定期更换“空壳”公司的策略,平均每两年关闭一批并新开一批。
经过几年的运作,这个跨境犯罪团伙长期利用这些“空壳”公司从事逃税活动,直到被警方查获。此次被查封的资产高达7100万欧元。欧洲检察官办公室发言人此前曾强调,打击损害欧盟财政利益的行为将是未来的工作重点,特别是跨境逃税行为。
欧洲检察官办公室虽然成立时间不长,但专注于调查欧盟范围内的逃避增值税案件。自成立以来,该办公室已经帮助欧盟追回了近6亿欧元的税收损失,其中大部分案件涉及跨境电商。
此次13名中国卖家被捕事件再次为跨境电商行业敲响了警钟。依法纳税是每个企业应尽的责任和义务,在跨境贸易中,任何企图通过非法手段逃避税收的行为都将受到法律的严厉制裁。